В Чите осудят двух фигурантов по делу о валютных махинациях

Читинские полицейские направили в суд дело о незаконных валютных операциях по переводу средств за границу с помощью подложных документов в отношении двух фигурантов. Дело возбудили по материалам проверки Читинской таможни. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.

По оценке следствия, общая сумма проведенных фигурантами незаконных транзакций в рублевом эквиваленте (согласно курсу ЦБ РФ) составила около 6 млн рублей.

Согласно расследованию, 32-летний предприниматель из Читы, занимающийся импортом иностранных автомобилей, решил обойти законодательство в сфере валютного контроля, скрыв свою коммерческую деятельность по купле-продаже подержанных иномарок.

Злоумышленник обратился за содействием к своим знакомым – жителям Забайкальского края 1992 и 1995 года рождения. Соучастники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы.

В этих документах фигуранты указывали сведения о том, что переводят средства за границу в японских иенах с целью якобы приобретения автомобиля для личного пользования как физлица. На самом деле, данные автомобили ранее уже ввезли в Россию и оплата за них состоялась.

Контакты, администрация и авторы